芜湖摧毁网络“投资理财”平台 6名涉案人全落网

来源:中国警察网编辑:罗成发表时间:2018-08-02 15:34:09
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几名“90后”为发财走偏门,通过建立虚拟的网络投资理财平台实施诈骗,“运行”不到3个月,就被安徽芜湖警方成功打掉。目前,6名涉案嫌疑人全部落网,警方收缴大量涉案手机、电脑、银行卡,冻结涉案资金45万余元。

今年4月中旬,一名男子匆匆走进芜湖市公安局镜湖分局弋矶山派出所。见到民警,男子焦急地说:“我被人骗了40万。”

民警了解到,男子叫邓某,其在网上做投资理财被骗了40万元。案情重大,分局合成作战中心与弋矶山派出所立即展开调查。经查,邓某平时喜欢在网上的投资平台做理财,有不少微信朋友。几个月前,邓某认识了一名网友,对方自称是投资理财顾问,两人经常通过微信、电话就网上投资理财进行交流。一次,网友告诉邓某,其在一个彩票网站投资赚钱了,建议邓某也试试。邓某按照对方“指点”建了一个账户,投资1000元“试水”,几天后就赚到500元钱,邓某高兴之余与这名网友聊得更热乎了。

对方趁热打铁,将邓某拉进另一个微信群。群里虽然只有5个人,但很热闹,每个人都在畅谈自己投资理财的“经验”和赚钱后的兴奋。群里有人建议:“这样赚钱太刺激了,不如咱们多投资,赚更多的钱。”建议立即得到其他人的响应,有人说要马上投资,邓某心动了。

4月中旬,邓某陆续投了33万。当他看到自己账户上已经有了50多万时,以为赚了10多万,便想提现。然而,网友告诉他,投资必须达到40万才能提现。邓某虽然感觉不对劲,但仍然抱着侥幸心理,又追加了7万元投资,达到40万。让他想不到的是,网友却把他拉黑了。本想赚钱,反倒被骗,此时的邓某如梦初醒,赶紧报案。

民警进入邓某提供的“投资理财”网络平台调查,然而,这个平台已经“失踪”。这证实了侦查员的判断——这个诈骗团伙十分狡猾,担心邓某向公安机关报案,便撤销网站,以逃避警方打击。

为打掉这一电信网络诈骗团伙,民警根据邓某汇款的银行账号进行梳理,发现邓某汇款,对方的银行卡收到钱后,很快就将钱转入另外几十张银行卡。随着侦查的深入,民警分析,这个犯罪团伙用洗钱的方式将诈骗得来的钱转走。芜湖市公安局反电诈中心及相关部门介入侦查,一方面对该团伙的微信聊天记录、资金走向进行排查,另一方面结合前期公安机关打击处理的“私彩网站”诈骗团伙进行梳理分析,结果证实,这伙诈骗嫌疑人都是湖南娄底地区人员。民警对涉案的100多张银行卡逐一调查,有了重大发现——有两张银行卡在娄底取现。

5月下旬,民警直奔娄底,在当地警方配合下,通过嫌疑人取现的银行ATM机获取两名嫌疑人图像。警方顺藤摸瓜,锁定6名犯罪嫌疑人,他们的窝点设在长沙。

办案民警转战长沙,通过摸排,查到该窝点在长沙某居民小区。5月31日凌晨,侦查员发现,嫌疑人离开窝点,到一家饭店吃夜宵,随后走进网吧。锁定6名犯罪嫌疑人所在机位后,民警分头包抄,分别将6名犯罪嫌疑人全部抓获。与此同时,在该窝点布控的民警收缴涉案的2台电脑、几十部手机、100余张银行卡,冻结涉案资金数万元。

6月2日,6名犯罪嫌疑人被押解回芜湖。经查,该犯罪团伙6名成员均是湖南娄底人,都是“90后”,“老板”叫李某。今年3月初,李某在电视节目上看到,有人通过在网上设置投资理财网站进行诈骗。于是,他参考诈骗经过,对过程进行研究。随后,李某找到5个“铁哥们儿”,把想法一说,几个人一拍即合。接下来,李某带着一伙人跑到长沙租房后,在网上建立虚拟“投资理财平台”,又购买了手机、电脑、银行卡。准备就绪后,李某和同伙分头通过微信“撒网”,在全国各地寻找“猎物”。

邓某成为他们的“猎物”后,李某把他拉进团伙成员的小群,自己是“投资理财顾问”,几名同伙扮演不同角色,对邓某轮番轰炸,诱骗其投资。当邓某汇款后,该犯罪团伙通过后台操作,让邓某从虚拟的账户里看到自己的资金,其实诈骗的钱已经被犯罪嫌疑人从多张银行卡转走,提现后进行赌博、挥霍。

目前,案件在进一步审理中。

警方提示▲▲▲

犯罪分子的诈骗套路一般是在网上寻找到受害人,先建立感情,取得信任,然后以“理财顾问”身份与受害人聊天,提出建议。一旦有人进入“圈套”,他们便把受害人拉进团伙成员群,几名同伙以“投资人”的身份继续骗,诱导受害人投资。一旦诈骗的钱到手,他们通过几级账户转账。广大群众不要轻信陌生网友,不要相信天上掉馅饼,管好自己的财物,交友需谨慎,投资也需谨慎,当回报明显超过正常范围,一定要做到头脑保持清醒。一旦被骗,保留证据,及时向公安机关报警求助。 (钟仓健 张红 夏华健)

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